据华尔街见闻报道,去年的币圈惊人事件中,FTX联合创始人Sam Bankman-Fried(SBF)在支付了天价保释金后,仍然无法逃离入狱的命运。上周五,美国纽约南区联邦地区法院的法官Lewis Kaplan支持检察官的请求,下令撤销了SBF的保释,并将他送往监狱,直到与FTX欺诈案有关的审判结束。听证会结束后,SBF将被关押在狱中,等待10月2日的刑事审判。
据美国司法部检察官称,此次请求法院撤销保释的原因是SBF篡改了证人证词。证人篡改是指在刑事或民事诉讼中试图不当影响、改变或阻止证人作证的行为。法官Kaplan此前发出了严厉警告,称SBF接受《纽约时报》采访时分享信息可能是为了“伤害和恐吓”FTX的姊妹对冲基金公司Alameda Research的前CEO,也是SBF的前女友Caroline Ellison。根据已有证据,法官Kaplan认为,被告SBF至少两次试图篡改证人。
在此之前,SBF的代理律师确认他向记者提供了一些已公开的信息,这导致法官Kaplan发出了禁令,禁止SBF发布与刑事案件相关的言论。然而,律师们认为,SBF与《纽约时报》的讨论并未构成证人篡改。
去年12月,SBF被指控犯有证券欺诈和洗钱等八项罪名,但由于缴纳了2.5亿美元的保释金,他免去了几个月的牢狱之灾。检察官称,这是美国历史上最大的审前保释金之一。保释条件要求SBF与其父母住在一起,他需要留在他们位于加州帕洛阿尔托的家中,并接受电子监控,交出护照。
华尔街见闻曾提到,通常保释方案不要求抵押品的金额达到保释金额,因此可以确定用于抵押的房屋资产的净值远远达不到2.5亿美元。这样高额的保释金更像是一种警告,如果被告放弃保释潜逃,将面临极其严重的财务后果。同时也表明了被指控罪行的严重性。
去年12月,FTX的另一位联合创始人Gary Wang和Caroline Ellison都已认罪。Ellison承认涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗和洗钱等七项指控,而Wang则承认电信诈骗、商品诈骗和证券诈骗等四项指控。根据刑期标准,Ellison最高面临110年监禁,而Wang最高面临50年监禁。
据分析指出,导致FTX崩溃的源头是Alameda未经客户同意将约100亿美元的资产作为风险投资,导致了80亿美元的漏洞。去年11月,SBF表示FTX没有对客户资产进行投资,而是Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元,并试图掩盖这一事实。Ellison在去年12月的听证会上表示,她与SBF共同策划了这一切,Alameda可以在FTX账户中获得无限制的信贷额度,无需提供抵押品,且账户没有负余额。为了掩盖Alameda的借款规模以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款事实,她和SBF特意制作了一份完全没有问题的资产负债表。
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