本公司及董事会全体成员郑重承诺，所提供的信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次回购注销上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）持有的创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,737,214股、陈少敏持有的公司股份299,317股，合计4,036,531股，占本次回购注销前公司总股本453,079,583股的0.8909%。 2、公司已于2023年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述4,036,531股业绩补偿股份的回购注销手续。
一、本次股份回购注销情况简述 2023年7月11日，公司与上海瑞鑫签署了《协议》，协议约定以每股1元的价格回购注销上海瑞鑫持有的公司股份3,737,214股；公司还与陈少敏签署了《协议》，协议约定以每股1元的价格回购注销陈少敏持有的公司股份299,317股。 上述协议已于2023年7月28日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过并生效。
截至目前，上海瑞鑫和陈少敏已将对应的2017年度现金红利款返还给公司。
二、董事会、股东大会审议情况 1、公司于2023年7月11日召开了第六届董事会2023年第二次临时会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》和《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》。具体内容详见2023年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、公司于2023年7月28日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》和《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》。具体内容详见2023年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。
三、本次回购注销完成情况 公司已于2023年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
四、本次回购注销后股份结构变化情况
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2023年8月5日