广东香山衡器集团股份有限公司及其董事会全体成员保证所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2023年8月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，我公司现将有关本次股东大会的提示公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议已审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、规章制度、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开的日期和时间：
1. 现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 2. 网络投票时间：2023年9月6日（星期三） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可在规定的时间内通过以上系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包括深圳证券交易所系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。
如有重复投票，则以第一次有效投票结果为准。
4、会议的股权登记日：
2023年9月1日（星期五）
出席对象： 1. 截至2023年9月1日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记的所有普通股股东有权出席会议，不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人无需为本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师。
会议地点：广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室，位于中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区。
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