公司董事会及全体董事承诺本公告内容真实、准确、完整，无虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担相应法律责任。
重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份，股票认购方式为网下，上市股数为255,780,824股。 - 本次股票上市流通总数为255,780,824股。 - 本次股票上市流通日期为2023年8月28日，原计划于2023年8月27日进行，但因为当日非交易日，故顺延至下一个交易日。
一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年8月进行的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。具体情况如下： - 公司于2020年5月29日收到中国证监会批复，核准公司向12名交易对方发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。
公司本次发行股份的情况如下： - 2020年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成发行股份的登记手续。
本次发行的股份为有限售条件流通股。其中： 1. 天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）和天津津诚二号股权投资基金合伙企业（以下简称“津诚二号”）在本次交易中取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。
如果本次交易完成后的6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则津诚资本和津诚二号在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期将自动延长6个月。
2. 津诚资本与天津金开企业管理有限公司于2021年11月29日签署了《国有股权无偿划转协议》，津诚资本将持有的公司189,078,638股有限售条件流通股无偿划转给金开企管。
上述股份的无偿转让已于2021年12月21日完成过户登记，具体详见公司在上海证券交易所发布的公告。
除津诚资本和津诚二号之外，其他交易对方所持有的股份共计424,568,497股已于2021年8月27日上市流通，具体详见公司在上海证券交易所发布的公告。
二、本次交易发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次交易完成后，上市公司新增有限售条件股份680,349,321股，公司总股本增加至1,096,617,546股。
自上述发行完成日至本公告披露日，上市公司先后在2020年9月、2021年7月和2022年11月进行了三次非公开发行股份，募集配套资金，股份发行数量分别为124,880,467股、314,858,490股和460,906,950股，公司总股本增加至1,997,263,453股。
三、本次交易发行限售股上市流通的承诺 津诚资本和津诚二号承诺自公司股票本次非公开发行上市之日起36个月内不转让上述股份。
如果本次交易完成后的6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则津诚资本和津诚二号在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期将自动延长6个月。
金开企管承继津诚资本的相关承诺，自持有上市公司股份之日起至锁定期届满不进行股份转让。
截至本公告披露日，上述承诺主体均已严格履行前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见 中信建投证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构，对本次交易限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，并发表核查意见如下： - 上市公司本次交易发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求。 - 截至核查意见出具日，公司对限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，限售股份持有人严格履行了本次交易实施时的限售安排，不存在还未履行完毕的承诺。 - 本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的规定。 - 独立财务顾问对上市公司本次解除限售股份事项无异议。
五、本次交易发行限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为255,780,824股。 本次限售股上市流通日期为2023