本公司董事会和全体董事郑重声明，本公告所包含的内容没有任何虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并且我们对这些内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示： 1. 本次上市流通的战略配售股份数量为1,015,280股，限售期为公司股票上市之日起24个月。 2. 本次上市流通日期为2023年7月26日。
一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证监会的批复（证监许可〔2021〕2102号），安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）获得首次公开发行A股股票的注册申请。公司向社会公众公开发行了13,720,000股A股股票，并于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，总股本为54,865,491股。其中，限售条件流通股为43,694,326股，无限售条件流通股为11,171,165股。具体情况详见公司于2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及1名股东，即战略配售限售股股东，共计1,015,280股，占公司现有总股本的1.24%。限售期为公司股票上市之日起24个月。具体情况详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。这部分限售股将于2023年7月26日起开始流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023年4月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，并通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。此次作废处理的限制性股票为287,244股，公司总股本由54,865,491股增加至55,152,735股。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。2023年5月9日，公司召开了2022年年度股东大会，通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。由于在该方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司进行了上述限制性股票首次授予部分第一个归属期股份的归属，导致公司总股本发生变化，公司根据相关法律法规对2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额和转增股本总额进行了相应调整。调整后方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币5.3719元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。公司2022年年度权益分派实施完毕后，公司总股本由55,152,735股变更为81,626,048股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。除上述事项外，截至本公告披露日，本次上市流通的限售股形成后，公司没有发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺 申请上市的限售股股东承诺如下：“国元创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，国元创新将按照中国证监会和上交所关于股份减持的规定进行股份减持。国元创新承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常的生产经营，也不会在限售期内寻求控制发行人。”除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东没有其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相关承诺事项，不存在未履行承诺影响限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见 经